金融界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局(jú)依法(fǎ)对雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司(sī)下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限公司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计(jì)；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系(xì)实控人(rén)张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位(wèi)核心高(gāo)管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道(dào)，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪(xuě)松控股(gǔ)集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半(bàn)年(nián)前(qián)被控制(zhì)，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁(cái)、雪(xuě)松控股二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团内(nèi)主管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案(àn)情，一(yī)是涉众集资，二是(shì)过手资(zī)金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易失(shī)败，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达(dá)发布网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊公(gōng)告称，公司(sī)董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电话(huà)、微(wēi)信等方式与公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其(qí)本(běn)人取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至本公(gōng)告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联不(bù)会导致公司董事会成员(yuán)低于法定最低人数(shù)，不(bù)会对公司董事会的(de)运作和公司的正常经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公(gōng)司的(de)经营管(guǎn)理(lǐ)一(yī)切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业(yè)规模(mó)的扩大之(zhī)后，却(què)因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产(chǎn)品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股通过旗(qí)下销售(shòu)团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投(tóu)资人发行超(chāo)过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层(céng)资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义(yì)融(róng)资人，大多(duō)人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控(kòng)股集团(tuán)旗下的(de)雪松(sōng)信托同样(yàng)引(yǐn)起监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作(zuò)组正同步进行调查。据了(le)解(jiě)，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监(jiān)工作组均在调查(chá)雪(xuě)松控股进(jìn)驻之后信托公司的违(wéi)法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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