7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强制措施；已依(yī)法提取相关(guān)涉案数据，并已委(wěi)托专业(yè)机构进(jìn)行独立鉴定和(hé)司法审(shěn)计；已(yǐ)对(duì)涉(shè)案(àn)相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调(diào)查，积极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对(duì)于(yú)主动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪(xuě)松(sōng)控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一同于半(bàn)年前被控制，其(qí)中包(bāo)括原雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪松控股旗(qí)下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场(chǎng)外(wài)高杠杆配资(zī)，交易失败，导致(zhì)雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告(gào)称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微信等方式(shì)与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人(rén)取得联系。公司(sī)已向陈晖(huī)的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到(dào)陈晖工(gōng)作单位(wèi)的回复(fù)，无法确(què)定陈晖失联(lián)的具(jù)刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗体原因。截至本公(gōng)告(gào)披露(lù)日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事(shì)正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公(gōng)司董事会(huì)成员(yuán)低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的(de)经(jīng)营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立(lì)雪松(sōng)控股，随着公司(sī)发展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期的(de)雪松控股(gǔ)旗下有着上市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾(téng)达等企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债(zhài)务(wù)，迎来(lái)了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专案(àn)组与银保监工作(zuò)组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦总队(duì)已于2022年(nián)底成(chéng)立专(zhuān)案组调查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公(gōng)安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托(tuō)公(gōng)司的违法违规(guī)及(jí)潜在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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