金(jīn)融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公司下属的广东圆(yuán)方(fāng)投资有(yǒu)限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公司相关责(zé)任人员主(zhǔ)动(dòng)配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心(xīn)高管被控制，其中之一是曾(céng)任(rèn)雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继稍早前爆(bào)出雪松(sōng)控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一(yī)同于半年前被控制，其(qí)中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内主管资(zī)金的(de)头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资(zī)金拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉及集(jí)中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及(jí)到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资(zī)金(jīn)受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话(huà)、微信(xìn)等(děng)方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联系(xì)询问(wèn)其现状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚(shàng)未收(shōu)到(dào)陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截(jié)至本公告披露日海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少ght: 24px;'>海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少，公司(sī)董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖(huī)失联不会导致(zhì)公司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不(bù)会对公司董事会的(de)运作和公(gōng)司的正(zhèng)常经营(yíng)产生影响，公司(sī)的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲，其于(yú)1997年(nián)在(zài)广(guǎng)州创立雪松控(kòng)股，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗(qí)下有着上市公(gōng)司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融(róng)资(zī)，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务，迎(yíng)来(lái)了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿(yì)供应链金融(róng)产(chǎn)品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资(zī)人(rén)发行(xíng)超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿(yì)元。相关理财产品的(de)底(dǐ)层(céng)资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人(rén)去楼(lóu)空(kōng)，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗(qí)下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目(mù)前公(gōng)安经(jīng)侦专案(àn)组与银(yín)保监工作(zuò)组正同步(bù)进行调(diào)查。据(jù)了解，江西省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也(yě)成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工(gōng)作组均在(zài)调(diào)查雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的违法违规(guī)及(jí)潜在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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