金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微(wēi)信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团(tuán)有限公司下属(shǔ)的(de)广(guǎng)东(dōng)圆(yuán)方投资有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众存款立案查处(chù)。

　　根(gēn)据通告(gào)，公(gōng)安机(jī)关已对主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某等人(rén)采(cǎi)取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案(àn)数据(jù)，并已委托专业(yè)机(jī)构进行独(dú)立鉴(jiàn)定和司法审计(jì)；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依(yī)法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值得注意(yì)的是，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核(hé)心高(gāo)管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有(yǒu)多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之一是(shì)曾(céng)任(rèn)雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控(kòng)股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖失(shī)联(lián)后，雪(xuě)松控股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高(gāo)管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其(qí)中包(bāo)括原雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号人物(wù)林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资(zī)金的头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一是涉众(zhòng)集资，二是过手(shǒu)资(zī)金(jīn)拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集中交易雪松(sōng)控股旗下两家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人(rén)士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪(xuě)松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市员(yuán)多次通过(guò)电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖(huī)联系(xì)，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系(xì)询问其(qí)现状，截至目前，公司(sī)尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位的(de)回(huí)复，无(wú)法确定陈(chén)晖(huī)失联的具(jù)体原因。截至本公告(gào)披露日，公司(sī)董事会仍有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联不会导(dǎo)致公(gōng)司(sī)董事会(huì)成员低于法定(dìng)最低人数，不(bù)会对公司董(dǒng)事会(huì)的运(yùn)作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)，随着公司发(fā)展壮大(dà)，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)有着上(shàng)市公司雪(xuě)松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达(dá)等企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业(yè)规模的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介(jiè)入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务(wù)，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融(róng)产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义(yì)融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松(sōng)信(xìn)托同样引起监管部门的关(guān)注，目前(qián)公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西(xī)省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组调(diào)查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信托(tuō)公司(sī)的违(wéi)法违规及潜在风(fēng)险情况。

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