金融界5月(yuè)7日消息 雪松(sōng)系(xì)正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区(q音域划分从低到高，人声音域划分ū)分局(jú)依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某(mǒu)等人(rén)采取刑事(shì)强制措施；已依法提(tí)取相关(guān)涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资产(chǎn)予以查封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机(jī)关(guān)敦(dūn)促涉案公司相(xiāng)关(guān)责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，通告中(zhōng)信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不(bù)是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多(duō)位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副(fù)总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报道(dào)，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖失联后，雪松控(kòng)股(gǔ)还(hái)有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年(nián)前被(bèi)控制，其中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内主管(guǎn)资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆配(pèi)资(zī)，交(jiāo)易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资(zī)金受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作(zuò)人员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方式与公司(sī)董事陈晖联(lián)系，均无法(fǎ)与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系(xì)询(xún)问其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公(gōng)司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截至本公(gōng)告(gào)披(pī)露(lù)日，公司(sī)董(dǒng)事会仍(réng)有8名董事正常(cháng)履职(zhí)。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会(huì)对(duì)公司董事(shì)会的运作和公司的正常经营产生影响音域划分从低到高，人声音域划分，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅(diān)峰时期的(de)雪松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸(mào)易(yì)融(róng)资，在(zài)企(qǐ)业(yè)规模(mó)的扩大之后，却因(yīn)贸然大(dà)举(jǔ)介(jiè)入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层(céng)资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品(pǐn)的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而(ér)相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多(duō)人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托(tuō)公司(sī)的违法违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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