金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依(yī)法对雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人采取刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已委托(tuō)专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责任(rèn)人员主动配(pèi)合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不(bù)是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道(dào)，继(jì)稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司高(gāo)管、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同于(yú)半(bàn)年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)两家上市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达股票(piào)，知情(qíng)人士向记(jì)者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事(shì)陈晖失联。近(jìn)日，公司工作(zuò)人员多(duō)次(cì)通(tōng)过电话(huà)、微信等方式与公(gōng)司(sī)董事(shì)陈晖(huī)联系，均无法与其本人取(qǔ)得联(lián)系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工(gōng)作单位(wèi)的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈(chén)晖失联不(bù)会导致公司董(dǒng)事会成(chéng)员(yuán)低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董事(shì)会的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着(zhe)上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉(jiā)能(néng)可”的(de)雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易(yì)融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通(tōng)过(guò)旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过(guò)8000名江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句(míng)投资人(rén)发行(xíng)超(chāo)过(guò)350余只理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方(fāng)、名义融资人(rén)，大多人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松(sōng)控股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部(bù)门的(de)关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据了(le)解，江(jiāng)西省(sh江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句ěng)公(gōng)安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士透露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组均(jūn)在调查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后(hòu)信托公(gōng)司的(de)违(wéi)法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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