金融界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号消息(xī)，广(guǎng)州市公(gōng)安局(jú)黄埔区分(fēn)局依法对雪(xuě)松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司(sī)下属的广东圆方(fāng)投资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存(cún)款立案查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施(shī)；已依法(fǎ)提取相关涉案数据(jù)，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定(dìng)和司法(fǎ)审(shěn)计；已(yǐ)对(duì)涉案相(xiāng)关(guān)资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关责(zé)任人员主动配合调(diào)查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以(yǐ)依(yī)法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位(wèi)核心高管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)，其中之一(yī)是曾任雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆(bào)出(chū)雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈(chén)晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半年(nián)前(qián)被控制，其(qí)中包(bāo)括原雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情(qíng)，一(yī)是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过(guò)手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾(téng)达(dá)股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪(xuě)松的(de)资(zī)金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次通过(guò)电(diàn)话(huà)、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无法与其(qí)本(běn)人取得(dé)联系。公司已向陈(chén)晖的工(gōng)作单位联(lián)系询(xún)问(wèn)其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖(huī)失联的具(jù)体原因。截(jié)至本公告披露(lù)日，公(gōng)司(sī)董事(shì)会仍有8名董事正(zhèng)常(cháng)履职。董事陈晖(huī)失联不会(huì)导致公司董(dǒng)事会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对公司(sī)董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公(gōng)司的经营管理(lǐ)一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局(jú)

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可(kě)”的(de)雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业(yè)规模(mó)的扩大之后，却因贸然(rán)大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时(shí)报》报道(dào)，指出(chū)雪松(sōng)信托200亿(yì)供应链(liàn)金融产品底层资(zī)产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投资(zī)人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资(zī)人，大(dà)多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团旗下的(de)雪(xuě)松信托(tuō)同样引起(qǐ)监管部门的(de)关注，目前(qián)公安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组正同步进行调(diào)查(chá)。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案(àn)组调(diào)查雪(xuě)松信(xìn)托。与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，江西省银保监局(jú)也成立了(le)工作组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组均在调查(chá)雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后信(xìn)托公(gōng)司的(de)违(wéi)法违规及潜(qián)在(zài)风险(xiǎn)情况。

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