金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息(xī)，广州市(shì)公安(ān)局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和(hé)司法审计(jì)；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产予以(yǐ)查(chá)封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机关敦(dūn)促涉案公司相关(guān)责(zé)任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系(xì)实(shí)控人张劲尚不(bù)得而(ér)知(z一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米hī)。

　　日(rì)前雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半年前被(bèi)控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁(cái)、雪(xuě)松(sōng)控股二号人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士(shì)向记者透露，林(lín)伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多(duō)次通过电话、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联(lián)系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司已一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联系询问(wèn)其(qí)现状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚未收到陈(chén)晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董事陈晖失联不(bù)会(huì)导致公司董(dǒng)事会成(chéng)员低于法定最低人数(shù)，不会对公司董事会的运(yùn)作和公(gōng)司的(de)正(zhèng)常(cháng)经(jīng)营产生影响，公(gōng)司的经(jīng)营管(guǎn)理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发(fā)展壮大(dà)，巅峰(fēng)时(shí)期的(de)雪松(sōng)控股旗下有(yǒu)着上(shàng)市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达(dá)等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩(kuò)大之后，却因贸然(rán)大举介入金(jīn)融(róng)行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过旗(qí)下销售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超(chāo)过350余只(zhǐ)理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的(de)底层(céng)资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公安(ān)经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作(zuò)组正同(tóng)步(bù)进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安(ān)厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专(zhuān)案组调查雪(xuě)松信(xìn)托。与此同时，江西省银(yín)保监(jiān)局也成立(lì)了(le)工作(zuò)组调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银(yín)保监工作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的违法违规及潜在(zài)风(fēng)险情况。

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