金融界(jiè)5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对(duì)雪松控股集团(tuán)有限公司下属(shǔ)的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立案查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已(yǐ)依法(fǎ)提(tí)取相关涉案数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机(jī)构进行独立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主动配合调查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对(duì)于主动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的(de)是(shì)，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆(bào)有(yǒu)多位核(hé)心高管被(bèi)控(kòng)制(zhì)，其中之(zhī)一是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高(gāo)管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁、雪松控(kòng)股二号人(rén)物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集资，二是过手资(zī)金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情(qíng)人(rén)士向记者(zhě)透露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉(shè)及(jí)到使用场外高杠杆配资(zī)，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本(běn)人取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈(chén)晖(huī)的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位的回(huí)复，无法(fǎ)确定陈晖(huī)失联的(de)具(jù)体原(yuán)因。截至本公告(gào)披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失(shī)联不会导(dǎo)致(zhì)公(gōng)司董(dǒng)事会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人数(shù)，不(bù)会对公(gōng)司董事(shì)会的(de)运作和(hé)公司的正常经营产生(shēng)影响(一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸xiǎng)，公司(sī)的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了(le)暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时(shí)期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着上市(shì)公司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企业规模的(de)扩(kuò)大(dà)之后，却(què)因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发(fā)行超过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿元。相关理(lǐ)财(cái)产品的(de)底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信(xìn)托同(tóng)样引(yǐn)起监(jiān)管部(bù)门的关(guān)注，目(mù)前公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总队已于2022年底成(chéng)立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西(xī)省银保监局也(yě)成立了工作组调(diào)查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的(de)违法(fǎ)违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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